Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызалтын»

Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» сообщает о том, что  26 апреля 2019 года состоялось  Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года, по адресу: г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 195.
По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания проголосовали «за» - 100% и  были приняты следующие РЕШЕНИЯ:

1. О составе Счетной комиссии.
Утвердить  Счетную комиссию в лице представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Турдукеевой Гаухар Насировны. 
2. Об  отчете Правления об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Об исполнении бюджета Общества за 2018 год.
Утвердить отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» об итогах  финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 2018 год.
3. О заключении независимого аудитора.
Утвердить заключение независимого аудитора ЗАО АКФ «Кыргызаудит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2018 год с учетом оговорок.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
5. О  годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2018 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс,  счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызалтын» за 2018 год.
6. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2018 год и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли.
Утвердить исполнение ключевых показателей эффективности за 2018 год и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли.
7. О плановых ключевых показателях эффективности на 2019 год.
Утвердить плановые ключевые показатели эффективности на 2019 год.
8. О годовом Бюджете Общества на 2018 год.
Утвердить Годовой Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2018 год с учетом изменений и дополнений.
9. О порядке распределения прибыли за 2018 год.
Начислить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2018 год в размере  90 272 071,84 сом, что составляет 99,61% от чистой прибыли Общества.  Размер начисленного дивиденда на 1 (одну) простую акцию составит  9,36 сом (90 272 071,84/9 641 293 штук акций = 9,36). 
10. Об избрании независимого аудитора.
Избрать независимым аудитором ОАО «Кыргызалтын» на 2019 год ЗАО АКФ «Кыргызаудит».
11. Об отчете Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 год.
Утвердить отчет о проделанной работе Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» за 2018 год.
12. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2018 год.
Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2018 год.
13. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2019 год.
Утвердить представленные Сметы расходов на содержание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии  ОАО «Кыргызалтын»  на 2019 год.
14. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кыргызалтын».
Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав ОАО «Кыргызалтын». 
15.  Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кыргызалтын».
Избрать членами Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» следующие кандидатуры:
1. Оскомбаева Аскара Кубанычбековича;
2. Бакирова Суеркула Керимкуловича;
3. Алымбекова Замирбека Модомбековича.
16. О составе Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын».
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын»  следующие кандидатуры:
1. Халмурзаева Асылбека Урбаевича;
2. Молдобекова Камбарбека Амантуровича;
3. Макамбаева Данияра Асылбековича.